قاد تحقيق مشترك بين هيئة الضرائب ووحدة لاهف 433 إلى اعتقال مشتبه به في قضية جرائم غسل أموال وضرائب واسعة النطاق.

ووفقًا للمعلومات، يُزعم أن المشتبه به أخفى حسابات أجنبية واستخدم أشخاصًا واجهة لإخفاء الأصول. وتشير المعطيات إلى أن عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة مخفية في إطار القضية.